证券代码：600862   证券简称：中航高科   公告编号：临 2022－032号

   中航航空高科技股份有限公司

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第十届监事会 2022 年第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

称“公司”）第十届监事会 2022 年第六次会议以电子邮件

或书面方式通知，并于 2022 年 12 月 23 日下午以通讯表决

方式召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名，与会监事认真审

核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>相关

条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（http://www.s

se.com.cn）；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审核通过了《关于航空工业复材拟与制造院签订技

术实施许可协议暨关联交易的议案》, 内容详见同日披露的

公司2022-033号公告。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投

保责任保险的议案》。

  公司全体监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公

司股东大会审议。

  同意将上述第一、三项议案提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

           中航航空高科技股份有限公司监事会

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